“Quien prevé el riesgo gobierna mejor su destino.” — Séneca
Nuestros servicios
Asesoría experta en cumplimiento antilavado y regulación financiera.
Diagnóstico
Evaluamos tus obligaciones en Materia de Antilavado (actividades vulnerables y sector financiero), Tecnologías de la Información y Administración de Riesgos.
Capacitación
Sesiones diseñadas a tu medida, cubrimos las 3 líneas de defensa, así como consejos y alta dirección sobre cumplimiento y riesgos.
Proyectos
Casos reales que reflejan nuestro compromiso.
Diagnóstico
Evaluación del cumpliento de obligaciones y controles internos para determinar su eficacia.
Manuales
Evaluación, Creación e Implementación de políticas y procedimientos.
Capacitación
Sesiones remotas y presenciales para consejos y alta dirección.
Sesiones diseñadas a la medida de las actividades o servicios que proporcionan nuestros clientes.
Auditoría
Revisión integral de riesgos prudenciales (Administración de Riesgos, DRP, BCP, TI), de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y controles internos.
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Compromiso con la excelencia
En González Alamilla y Asociados™, combinamos experiencia y rigor legal para asegurar el cumplimiento antilavado y la regulación financiera que tu empresa necesita.
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Resultados claros